会议基本情况 - 会议于2025年8月27日通过现场及网络投票方式召开 现场会议时间为14:50 网络投票通过交易系统及互联网投票系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [1] - 会议地点为北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层第一会议室 由董事长朱延东主持 [2] - 会议召集人为公司董事会 召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等规定 [2] 股权结构与出席情况 - 公司股份总数为18,058,063,354股 有表决权股份数为15,848,580,664股 [3] - 部分股东放弃表决权 包括海航系相关企业及破产处置专用账户 合计放弃2,209,482,690股表决权 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议 [5] 议案表决结果 - 通过《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案》 担保额度不超过17.6亿元 有效期至2028年8月31日 [6] - 通过《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》 资助额度不超过1.3亿元 有效期2年且额度可循环使用 [7] - 议案2涉及关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人回避表决 [6] - 会议未出现否决议案或变更前次决议的情形 [1][8] 法律意见与文件备案 - 北京市万商天勤律师事务所出具法律意见 确认会议程序、人员资格及表决结果合法有效 [8][10] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [9][10]