董事会会议召开情况 - 第四届董事会第四次会议于2025年8月28日在公司会议室举行 [3] - 会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 由董事长周荣清主持 [3] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 会议通知于2025年8月21日通过书面/电话/电子邮件方式发出 [3] 董事会审议事项 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 9票同意0票反对0票弃权 [4] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 符合企业会计准则及监管要求 [4] - 全票通过制定市值管理制度议案 9票同意0票反对0票弃权 [4] - 制度旨在规范市值管理 维护公司内在价值与市场价值匹配 增强投资者信心 [4] 报告基本信息 - 半年度报告摘要来自全文 投资者需查阅上海证券交易所网站获取完整内容 [1] - 公司董事会及高级管理人员保证报告真实性、准确性、完整性 [1][2] - 本报告期未安排利润分配或公积金转增股本预案 [1] 公司治理结构 - 证券代码605288 证券简称凯迪股份 公告编号2025-032 [1] - 公司注册名称为常州市凯迪电器股份有限公司 [3][4][6] - 董事会决议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3]