审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 需提交股东大会审议 [2][10][24] - 审计费用为77万元人民币 较上年有所降低 其中财务审计59万元 内部控制审计18万元 [8] - 天健会计师事务所职业风险基金和保险累计赔偿限额超过2亿元 近三年受到行政处罚4次 监督管理措施13次 [3] 股权激励计划调整 - 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但未归属限制性股票共计23.436万股 [19][32][37] - 作废原因包括11名离职激励对象1.614万股 个别激励对象职务变动0.33万股 公司层面业绩考核未达标21.492万股 [37][38][40] - 作废后剩余未归属限制性股票数量为21.492万股 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [38][39] 募集资金使用调整 - 对三个募投项目延期调整 包括行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目 云数据管理解决方案建设项目 研发中心升级项目 [43][45][46] - 调整营销网络升级项目内部投资结构 减少场地租赁和装修 软硬件购置投入 增加人员薪酬相关费用 [46][47] - 募集资金总额8.098亿元 净额7.317亿元 截至2025年6月30日存放于专项账户 [43][44] 公司治理及会议安排 - 选举高志会先生为第四届董事会职工代表董事 任期至第四届董事会任期届满 [28][29][30] - 将于2025年9月15日召开第二次临时股东大会 审议续聘审计机构等议案 [53][54][55] - 将于2025年9月16日召开半年度业绩说明会 董事长 总经理 董事会秘书 财务总监 独立董事参加 [70][72] 财务信息 - 2025年半年度计提信用减值损失389.38万元 对应收账款和其他应收款进行减值测试 [76][77] - 计提减值损失对合并报表利润总额影响389.38万元 未经审计 [77] - 公司2025年半年度报告已编制完成 监事会认为内容真实准确完整 [14][15]