公司治理与战略调整 - 公司拟取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 相关制度相应废止 [53][74][94] - 公司治理结构调整为9名董事会成员 包括8名董事和1名职工董事 [94] - 修订《公司章程》部分条款 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [96] 利润分配方案 - 公司拟实施半年度现金分红方案 每10股派发现金红利0.40元（含税） [3][49][87] - 以总股本11,613,670,848股为基数计算 预计分配股利464,546,833.92元 [3][49][87] - 现金分红比例为17.69% 基于母公司报表期末未分配利润10,816,262,665.49元 [49][70][88] 产能优化与业务调整 - 公司计划关停铝型材部分产能约12万吨/年 占现有总产能32万吨/年的37.5% [23] - 关停产能设备投产时间为2002-2012年 产能利用率为59% 2024年度销量约7万吨 [23] - 关停生产线固定资产账面净值约6,855万元 预计每月减少折旧费用约209万元 [25] 子公司担保事项 - 公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供授信担保15,000万元 [6][7][56] - 担保后累计为其提供担保余额为35,000万元人民币 3,000万欧元 3,000万美元 [6][8] - 被担保子公司截至2025年6月30日资产总额2,321,116,597.98元 净资产1,697,911,771.42元 [14] 股东大会及业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月15日召开第一次临时股东大会 采用现场和网络投票相结合方式 [29][33][63] - 将于2025年9月10日举行半年度业绩说明会 以网络文字互动方式进行 [81][82] - 投资者可于2025年9月5日前通过电子邮件提交问题 [80][84] 财务公司业务风险评估 - 董事会审议通过在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告 [52][72] - 该议案属于关联交易 关联董事宋昌明回避表决 [52] 公司股份回购情况 - 公司股份回购尚在进行中 回购账户中的股票不享受利润分配权 [3][49][88] - 实际有权享受现金红利分配的股份数以利润分配股权登记日数据为准 [3][49][88]