董事会会议情况 - 十二届六次董事会会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 符合公司法及公司章程规定 [6][7] - 会议应出席董事9名 实际全部出席 无缺席情况 [8] - 会议通知及材料于2025年8月15日通过书面和邮件形式发出 [7] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 共9票同意 无反对或弃权票 [9][11] - 半年度报告内容符合证监会和交易所披露要求 真实反映公司财务状况和经营成果 [9] - 报告未经审计 投资者需访问上交所网站查阅全文内容 [1][3][11] 募集资金管理 - 董事会全票通过募集资金存放与使用情况专项报告 9票同意 无反对票 [12][14] - 募集资金管理符合监管要求 实行专户存储和专项使用 审批程序合法合规 [12] - 未出现违规使用募集资金或损害股东利益的情形 [12] 经营数据披露 - 2025年半年度公司门店数量保持稳定 无新增或关闭门店情况 [15] - 经营数据按零售行业信息披露指引要求披露 包括经营模式分类及商品类别数据 [15][17] - 披露内容涵盖自营销售分商品类别及主营业务地区分布情况 [17] 文件报送情况 - 半年度报告摘要摘自全文 完整版本需通过上交所官网获取 [1] - 董事会保证报告内容真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1][5] - 利润分配预案及公积金转增股本预案在本报告期内未提出 [4]