公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会全部职权[31][32] - 相关制度调整包括废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[31][32] - 将设置1名职工代表董事 完善公司治理结构[31][32] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 共7票同意[12][14] - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告[15][16] - 通过计提资产减值准备议案[19] - 通过召开2025年第一次临时股东会议案 定于2025年9月15日召开[29] 制度体系全面修订 - 修订《公司章程》及相关附件 包括股东会议事规则等多项制度[21][24][26] - 修订范围涵盖董事会议事规则、审计委员会工作细则等核心制度[27] - 同步更新募集资金管理、信息披露、关联交易等专项管理制度[28] 投资者关系安排 - 计划于2025年9月22日召开半年度业绩说明会[6] - 采用上证路演中心网络互动方式召开[6][9] - 投资者可在2025年9月15日至19日期间通过预征集渠道提问[6][10] - 公司高管团队将参会 包括董事长、总经理、财务总监等[8][9] 报告披露情况 - 2025年半年度报告已于2025年8月29日正式披露[6][12] - 报告未经审计[3] - 本期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 报告期内无需要说明的重要事项[4]