公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [11][20][37] - 相关制度包括《监事会议事规则》将废止 《公司章程》及其他治理制度中与监事会相关的条款将相应修订 [11][20][37] - 该事项已经董事会和监事会审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [12][20][37] 审计机构续聘 - 拟续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构 [22][31][33] - 大华会计师事务所2024年业务总收入为210,734.12万元 其中审计业务收入189,880.76万元 证券业务收入80,472.37万元 [23] - 该事务所2024年上市公司审计客户家数为112家 审计收费总额12,475.47万元 [23] 半年度报告批准 - 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2025年半年度报告》及摘要 [8][9] - 公司第四届监事会第六次会议也审议通过了该半年度报告 [17][18] - 所有董事均出席了审议半年度报告的董事会会议 [1] 公司章程与制度修订 - 公司修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商备案登记 [13][37][38] - 新增及修订部分管理制度以完善公司治理 [15][39] - 修订后的文件将在巨潮资讯网披露 [38][39] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 董事会审议通过的报告期利润分配预案为不适用 [2] 债券情况 - 公司在半年度报告批准报出日存在存续债券 [6] - 债券代码为127034 债券简称为绿茵转债 [6][17][22] 股东大会安排 - 公司将于2025年召开第一次临时股东大会 [16] - 多项议案包括续聘审计机构、取消监事会等将提交股东大会审议 [10][12][14]