股权激励计划调整 - 注销部分股票期权不会影响公司总股本 回购注销部分限制性股票将减少总股本[1] - 相关会计处理中已确认费用将在员工离职年度冲回 对后续年度损益无影响[1] - 本次调整不影响激励计划正常实施 不会对财务状况和经营成果产生不利影响[1] 公司治理程序 - 监事会确认本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定[2] - 法律意见认为公司已取得必要批准授权 程序符合《公司法》《证券法》等法律法规要求[3] - 公司需依法履行信息披露义务并办理股份注销及减资手续[3] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月16日召开 采用现场与网络投票相结合方式[4][7] - 股权登记日为9月11日 现场会议地点设在广州番禺区广电计量科技产业园[9][12] - 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[6][20] 会议审议事项 - 提案包含2025年中期利润分配预案及股权激励计划调整事项[13] - 提案2.00和3.00需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 提案1.00和3.00涉及中小投资者利益 将实行单独计票[14] 股东参会程序 - 登记截止时间为9月12日17:00 可通过现场/信函/传真方式办理[16][17] - 网络投票代码为"362967" 简称"计量投票" 表决意见分为同意/反对/弃权[23][24] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 委托有效期至股东大会结束[28][30]