公司治理与会议情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯表决方式 应出席董事9人实际出席9人 会议召集及召开符合法律法规要求 [4] - 会议审议通过三项议案 包括2025年半年度报告及摘要 募集资金存放与使用情况专项报告 以及增补薪酬与考核委员会委员 所有议案均获全票通过（同意9票 弃权0票 反对0票） [5][6][7][8] - 第三届监事会第十二次会议同步召开 审议内容与董事会一致 半年度报告经监事会确认程序合规且内容真实准确完整 表决结果为同意3票 弃权0票 反对0票 [12][13][14] 董事会专门委员会人员变动 - 原董事谭秀连因达到法定退休年龄离任 不再担任薪酬与考核委员会委员 其董事职务由2024年年度股东大会选举产生的刘欣女士接任 [7][16][17] - 刘欣女士被增补为第三届董事会薪酬与考核委员会委员 任期与第三届董事会一致 增补后委员会由杜宇（独立董事 召集人） 贾茜（独立董事）及刘欣组成 [7][16][18] 信息披露与报告发布 - 2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月29日公开披露 投资者需通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）获取完整报告 [1][5][13] - 公司同步披露募集资金存放与实际使用情况的专项报告 两份报告均经董事会及监事会审议通过 [6][14]