公司治理与股东会安排 - 2025年第三次临时股东会将于2025年9月15日14点30分在如意大厦11楼会议室召开，采用现场投票和网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东会议案包括董事会换届选举（非独立董事候选人5名、独立董事候选人3名）、取消监事会及修订《公司章程》、修订部分治理制度等，其中议案1为特别决议议案，议案5和6对中小投资者单独计票 [3][4][29][38] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证，持有多个账户的股东表决权数量为全部账户持股总和，重复投票以第一次结果为准 [5][6] 董事会换届选举 - 董事会提名秦建平、新娜、高瑞梅、张克文、吕志刚为第四届非独立董事候选人，全部以9票同意通过表决，任期自股东会审议通过后三年 [29][30][31][32][33][34] - 控股股东提名王中华、张网成、丁文英为独立董事候选人，均以9票同意通过表决，需经上交所审核无异议后提交股东会选举 [38][39][40][41][42] - 董事和独立董事选举采用累积投票制，股东可集中或分散投票权，例如持有100股对应应选董事人数的投票总数 [17][18] 募集资金使用情况 - 公司2021年首次公开发行募集资金净额9.13亿元，截至2025年6月30日累计使用5.08亿元，未使用余额4.57亿元（含现金管理3.50亿元及利息收入0.53亿元） [67] - 募集资金存放于工商银行等8家专项账户，并签订三方监管协议，2025年上半年现金管理余额3.50亿元，投资于商业银行理财产品 [69][70][71][72][77][78] - 2024年终止"智慧教育服务体系建设项目"，将剩余资金调整用于"智慧书城网点体系升级项目"（投入0.50亿元）和"智慧供应链一体化建设项目"（投入0.30亿元） [80] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月4日15:00-16:00在"价值在线"平台举办半年度业绩说明会，董事长秦建平、财务总监谢美玲、董事会秘书张瑞平等参会 [20][22][23] - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1r31PJicFwY或微信小程序提前提问，说明会内容涉及2025年半年度经营业绩及发展战略 [21][24] 制度修订与专项行动 - 董事会审议通过10项治理制度修订，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，全部以9票同意通过，其中3项需提交股东会审议 [49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][60] - 公司开展2025年度"提质增效重回报"专项行动，旨在提升经营效率和投资者回报，由董事会战略委员会审议通过 [66]