公司治理结构变更 - 董事会审议通过修改公司章程并取消监事会的议案 旨在全面贯彻落实新公司法和证监会相关规定 [5][19] - 公司治理结构将进行调整 取消监事会后由董事会审计委员会行使原监事会职权 [19] - 相关制度同步更新 监事会议事规则等监事会制度将废止 [19] 董事会决议事项 - 第十二届董事会第六次会议全票通过2025年半年度报告及其摘要 [3][4] - 会议以通讯方式召开 应到11名董事全部出席 包括4名独立董事 [3] - 审议通过公司董事变动议案 该事项尚需提交股东大会审议 [7][8][9] 规章制度修订 - 股东会议事规则修改议案获得董事会全票通过 需提交股东大会审议 [11][12] - 董事会议事规则修订案经董事会审议通过 将提请股东大会批准 [14] - 所有议案表决结果均为11票同意 0票反对 0票弃权 [4][5][8][11][14][16] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [16] - 多项重要议案包括公司章程修改、董事变动等将提交股东大会审议 [6][9][12][14]