公司半年度利润分配方案 - 以截至2025年6月30日公司股本总额6,473,390,050股为基数，向全体股东每10股分配现金0.35元（含税），共计分配现金226,568,651.75元（含税）[1][3][4] - 现金分红占2025半年度合并报表归属于上市公司股东净利润630,589,875.54元的35.93%，符合公司章程规定[4] - 若总股本变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，无需提交股东大会审议[3][5] 关联融资交易安排 - 全资子公司张北运维公司拟开展融资租赁和保理业务，总融资金额9,000万元（融资租赁6,800万元、保理2,200万元）[8][9] - 融资租赁期限5年，综合利率2.40%（含租赁利率2%/年及咨询费0.1608%/年）；保理融资期限2年，综合利率2.40%（含融资利率2%/年及管理费0.3657%/年）[23][24] - 交易方为中节能（天津）融资租赁有限公司和中节能商业保理有限公司，均为公司关联法人，但定价不高于市场水平，无需担保[14][22][23] 公司治理与决策程序 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月27日召开，全体9名董事参与表决，审议通过半年度报告、利润分配方案及关联交易等议案[29][30][36] - 利润分配方案依据2024年年度股东大会授权由董事会直接决定，无需提交股东会审议[3][5] - 关联交易议案经独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，过去12个月与同一关联人交易金额43,498.95万元[9][25][36] 子公司项目改造背景 - 全资子公司张北运维公司运营的中节能满井风电场四期项目已接近20年，需开展升级改造[10] - 融资租赁以满井三期风电项目风机及相关设备为租赁物（固定资产净额7,396万元），保理业务以应收补贴电费为标的物[20][21] - 交易旨在降低融资成本、优化资金配置，推动项目改造顺利进行，不影响公司经营现金流及长期发展[10][24]