核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告内容真实准确完整反映半年度经营情况 [11][12][86][87] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司因会计政策变更追溯调整2024年6月30日可比期间数据 [4] - 公司回购专用证券账户持有899,900股普通股 [5] - 公司拟于2025年9月15日召开第二次临时股东大会审议多项制度修订及募投项目变更事项 [80][81] 公司治理与制度修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》需经股东大会三分之二以上表决通过 [17][18][19] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基础治理制度需提交股东大会审议 [20][22][23][25] - 全面修订各专业委员会工作细则包括战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会 [26][27][28][29][30][31][32][33] - 更新多项内部管理制度涵盖信息披露、募集资金、关联交易、对外担保、对外投资及内幕信息管理 [34][35][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][58][59][60][61] - 新制定《委托理财管理制度》《董事及高管离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》等专项制度 [66][67][68][69][70][71] 财务与募集资金管理 - 监事会确认2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规定 未发现违规情形 [87] - 董事会及监事会审议通过部分募投项目结项及变更募集资金用途 需提交股东大会批准 [77][78][79][88][89] 股东大会安排 - 计划召开2025年第二次临时股东大会审议包括制度修订、募投项目变更等29项议案 [80][81]