公司治理修订 - 公司修订章程及附件 将"股东大会"统一调整为"股东会" 同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》条款 [1][40] - 修订涉及条款序号调整及部分条款增删 最终以市场监督管理部门核准为准 [1] - 章程修订议案获董事会全票通过(9票同意/0票反对/0票弃权) 需提交2025年第一次临时股东大会审议批准 [40][41] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告全文及摘要获董事会全票通过(9票同意/0票反对/0票弃权) 此前已经董事会审计委员会审议通过 [35][36][37] - 监事会全票通过半年度报告(4票同意/0票反对/0票弃权) 确认报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [4] 财务风险管控 - 董事会及监事会全票通过对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告(董事会9票同意/监事会4票同意) [39][5][6] - 监事会认定报告内容真实客观 在中国电力财务有限公司的存款安全性和流动性风险可控 [6] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月17日9:00在四川遂宁明星康年大酒店召开 股权登记日为9月9日 [9][43] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 投票时间为9月17日9:15-15:00 [9][10][11] - 会议审议议案包括公司章程修订事项 不涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决情形 [14][15]