公司基本情况 - 公司半年度报告未经审计且无利润分配预案 [1] - 公司存在存续债券并披露偿债能力指标 [1] 募集资金情况 - 公司2022年非公开发行股票募集资金总额25.09亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为24.97亿元 [2] - 募集资金专户存储管理规范，与多家银行及券商签订监管协议 [3] - 截至2025年6月30日，协议各方均按约定履行职责 [4] - 募集资金通过委托贷款方式拨付至项目公司，账户余额利息收入用于补充流动资金 [5] - 报告期内无募投项目先期投入、闲置资金现金管理、超募资金使用及节余资金使用情况 [6][7][8][9] - 募集资金使用及披露不存在问题 [10] 董事会换届选举 - 第四届董事会任期届满，提名9名董事候选人（含3名独立董事） [16] - 职工代表大会选举产生1名职工董事，与股东会选举董事共同组成第五届董事会 [17] - 新一届董事会候选人包括陈宝智、戴雄彪等高管及外部专家 [19][20][21] 关联交易 - 关联方中核科创园以评估价值9.05亿元的两处办公楼抵顶所欠子公司工程款8.49亿元 [23][24][29] - 交易标的为上海青浦区徐民路C2办公楼（19139㎡含195车位）和蟠和路F1办公楼（6720㎡含77车位） [28] - 交易定价以2025年4月30日评估值为准，采用市场法和收益法评估 [29] - 交易有利于解决债权债务问题，降低坏账风险，减少未来关联交易 [31] 董事会决议事项 - 董事会审议通过半年度报告、募集资金使用报告等多项议案 [33][35][37][38] - 通过《"提质增效重回报"行动方案评估报告》及公司治理制度修订 [38][43][45][46] - 批准部分应收款项重组关联交易，关联董事回避表决 [46] - 决定于2025年9月22日召开第二次临时股东会审议董事会换届等议案 [49][51][56] 股东会安排 - 股东会采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [52][53] - 审议事项包括董事会换届选举及独立董事工作规则修订等 [56][57] - 对中小投资者单独计票的议案涉及董事选举和制度修订 [57]