公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会行使[9][22] - 公司章程及相关治理制度将进行相应修订 需提交股东大会审议[9][10][22] - 现行监事会议事规则等与监事相关的内部制度将废止[22] 半年度财务报告 - 2025年半年度报告及摘要获董事会全票通过 13票同意0反对0弃权[7] - 半年度报告未经审计[1] - 报告期内不进行利润分配及公积金转增股本[1] 会议召开情况 - 第六届董事会第十六次会议于2025年8月28日召开 采用现场及通讯表决方式[4] - 13名董事全体出席 会议由董事长王建祥主持[5][6] - 监事会第七次会议同步召开 3名监事全体出席[18][19] 制度修订计划 - 修订制定部分治理制度 获董事会全票通过[11] - 修订部分公司制度 获董事会全票通过[13] - 相关制度修订详情需参见证券交易所网站披露[8][12][14] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会[15] - 股东大会通知内容将通过证券交易所网站发布[16]