股东大会基本信息 - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议于2025年9月16日14点30分在江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月16日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [4][5] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算 重复表决以第一次投票结果为准 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] 会议审议事项 - 审议议案已通过第二届董事会第十四次会议 于2025年8月29日在上交所网站及五大证券媒体披露 [3] - 特别决议议案涉及变更注册资本、取消监事会及修订公司章程 [4] - 无中小投资者单独计票议案、无关联股东回避表决议案、无优先股股东表决议案 [4] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员需参会 [6] - 公司聘请的律师可出席会议 [7] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月10日09:00-11:30和13:00-16:00 [8] - 登记地点与会议地点一致 [8] - 自然人股东需持身份证及持股证明 法人股东需持营业执照等文件办理登记 [8][9] - 接受信函、传真登记 不接受电话登记 [9] 监事会决议情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月28日召开 全体3名监事出席 [14] - 全票通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [15][16][17][18] - 监事会确认半年度报告编制规范 内容真实准确反映公司财务状况 [15] - 募集资金使用符合监管要求 未出现重大风险 [17][18]