董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二次会议于2025年8月29日召开 采用现场与通讯表决相结合方式 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长季光明主持 [1] - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放管理与使用情况专项报告议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过制定及修订部分公司治理制度议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2][3] 议案审议机构 - 半年度报告议案经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过 [2] - 募集资金专项报告议案经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过 [2] - 提质增效重回报评估报告议案经董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1] - 募集资金专项报告披露于上海证券交易所网站 公告编号2025-033 [2] - 提质增效重回报评估报告披露于上海证券交易所网站 [2] - 公司治理制度修订公告披露于上海证券交易所网站 公告编号2025-034 [2]