董事会会议情况 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月29日召开 采用现场结合通讯方式 应参加董事9人实际参加9人 会议由董事长周斌主持 符合公司法及公司章程规定[1] 审议议案结果 - 全部议案均获得9票赞成0票反对0票弃权 所有议案均经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过[1][2] - 2025年半年度报告及摘要已审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露文件[1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告已审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露文件[1] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案已获董事会审议通过 尚需提交股东大会审议 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露公告[2] 公司治理结构变更 - 取消监事会及修订公司章程及相关制度议案已获董事会审议通过 部分治理制度尚需提交股东大会审议 并在股东大会通过后生效施行 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露公告[2] 股东大会安排 - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知已披露 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露文件[3]