董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2025年8月以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加表决董事7名 实际参加表决董事7名 其中4名独立董事参会 [1] - 董事长刘月涛主持会议 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事候选人提名决议 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过《关于提名董事候选人的议案》 [1] - 提名张平女士为第八届董事会董事候选人 任期自股东会审议通过之日起 [1] - 该议案已事先经董事会提名委员会审议 全体委员一致同意提交董事会 [1] 临时股东会相关决议 - 董事候选人议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [2] - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过召开2025年第三次临时股东会的议案 [2] 董事候选人背景信息 - 张平女士生于1978年10月 中共党员 本科学历 [2] - 2011年6月至2012年1月任国药控股营销管理部副总监 [2] - 2012年1月至2015年1月任国药控股运营管理部高级经理 [2] - 2015年1月至今任国药控股风险与运营管理部经营计划管理总监 [2] - 未持有公司股票 不存在监管规定的不适格情形 [2] - 与公司其他董事 高级管理人员 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [2]