董事会会议基本情况 - 第九届董事会第十三次会议于2025年8月29日在北京以现场表决方式召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 由董事长张威主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告与财务报告 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合规定且真实准确完整反映财务状况 [2] - 审议通过2025年半年度财务报告 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 半年度报告全文及摘要披露于上海证券交易所网站及指定证券报刊 [2] 资产证券化发行方案 - 公司作为原始权益人启动资产证券化业务 以应收账款等债权作为基础资产在上交所发行 [3] - 发行规模未披露具体上限 由关联方中铁资本作为代理人对接投资者 [3] - 中国中铁股份有限公司提供增信或公司利用自身信用增信 [3] - 中铁资本按0.2%/年收取代理服务费 两名关联董事回避表决 [3] 资产减值核销与管理制度修订 - 同意子公司宝鸡中铁宝桥实业发展有限公司核销两台格鲁夫吊车减值准备100.29万元 [6] - 修订《公司信息披露管理制度》《公司固定资产管理办法》《公司生产管理办法》 [6][7] - 新修订制度披露于上海证券交易所网站 [6] 薪酬考核与债券市场披露 - 审议通过经理层成员年度经营业绩考核指标方案及所属企业负责人年度薪酬结算方案 [6] - 通过银行间债券市场半年度报告议案 表决结果均为9票同意0票反对0票弃权 [6]