董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参会董事7人 实际参会董事7人 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 赞成7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案 赞成7票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况评估议案 赞成7票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要在上海证券交易所网站同步披露 [2] - 募集资金专项报告以公告编号2025-064形式单独披露 [2] - "提质增效重回报"行动实施情况详见半年度报告第三节第五部分 [2]