监事会会议基本情况 - 青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届监事会第四次会议于2025年8月29日上午11点召开 会议采用现场结合通讯方式 应到监事3名 实到监事3名 由监事会主席张强主持[1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 2025年半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[1][2] - 监事会认为半年度报告编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 公允反映2025年上半年财务状况和经营成果[1] - 监事会保证半年度报告披露信息真实准确完整 无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏[1] 募集资金管理情况 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权[2] - 公司对募集资金实行专户存储和专项使用 及时履行信息披露义务 未变相改变募集资金用途[2] - 审议通过《关于变更募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权[3] - 账户变更旨在优化募集资金管理和提升资金存放效益 不改变募集资金用途与投资计划[3] 利润分配方案 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权[2][3] - 利润分配预案综合考虑公司经营状况 日常生产经营需要及可持续发展因素 符合公司实际经营发展情况[2]