会议基本信息 - 上海三友医疗器械股份有限公司将于2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会 [1][5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [5] - 现场会议登记需提前15分钟到达会场 会议将按照既定议程审议表决各项议案 [2][6] 股东会议事规则 - 股东及股东代理人需在会议召开前一天登记发言申请 发言时间原则上不超过5分钟 每位股东发言次数不超过2次 [3] - 表决时需明确表示同意、反对或弃权 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [4] - 会议将推举2名股东代表参加计票和监票 关联股东不得参与计票监票工作 [4] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施《2025年限制性股票激励计划（草案）》旨在建立长效激励机制 使核心员工利益与公司长远发展紧密结合 [6][7] - 激励计划已通过第四届董事会第三次会议审议 公告编号为2025-061 [7] - 同时制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以确保激励计划顺利进行 实现公司发展战略和经营目标 [7] 董事会授权事项 - 提请股东会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜 包括确定授予日、调整授予数量及价格、办理归属登记等 [8][9] - 授权范围涵盖资本公积转增股本、派息等情形下的调整机制 以及激励计划变更终止所涉事项 [8][9] - 董事会可进一步授权董事长或其指定人士行使相关权利 但需符合激励计划及公司章程规定 [9]