公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[1] - 对吴国强、王华、迟慧丽三位原监事过往贡献表示感谢[1] 公司章程修订内容 - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会"[1] - 删除所有涉及"监事"、"监事会"、"监事会决议"、"监事会主席"的条款[1] - 新增审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人相关表述[1] - 因条款增删导致序号调整 但不涉及实质性变更[1] 利润分配政策优化 - 现金分红条件从"年度盈利且累计未分配利润为正"改为"年度盈利或累计未分配利润为正"[4] - 明确现金分红比例要求：最近三年累计现金分配不少于年均可分配利润的30%[4] - 取消半年度可分配利润正值要求 强调现金流充裕且不影响持续经营[4] - 利润分配议案需董事会审议后提交股东会批准 且必须提供网络投票方式[4] 相关会议安排 - 2025年第三次临时股东大会定于9月8日14:30在成都公司新办公楼召开[3] - 会议议程包括议案审议、现场投票、结果宣读及律师见证等环节[3] - 所有修订议案已获董事会、监事会审议通过 正提请股东大会最终批准[5][6] 信息披露情况 - 相关公告已于2025年8月23日通过上海证券交易所网站披露[5][6] - 修订制度文件具体内容可查阅上海证券交易所官方网站[6]