会议基本信息 - 公司将于2025年9月17日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议通过现场和网络投票相结合方式进行[1] - 网络投票时间为2025年9月17日，通过深交所交易系统投票时间为9:15-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00[2][6] - 股权登记日设定为2025年9月11日，在该日下午收市时登记在册的股东享有表决权[2] 会议审议事项 - 提案包括《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该提案属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[2][7] - 提案《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》包含10个子议案，需进行逐项表决[2][7] - 所有提案均涉及中小投资者利益重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东[3] 公司治理制度修订 - 具体修订制度包括《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理办法》《风险投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》及《规范与关联方资金往来管理制度》等多项重要治理文件[2][7] - 相关提案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果通过召开股东大会议案[1] 会议登记方式 - 现场登记时间为2025年9月16日9:00-16:00，登记地点为贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部[3][4] - 股东可通过持股东账户卡及身份证件现场登记，或通过电子邮件、信函及传真方式登记，异地股东需在会议现场提交原始材料[4] - 公司指定陈船为会议联系人，提供联系电话0851-88660261、传真0851-88660280及邮箱002390-ir@xinbang.com用于会议联系[4] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票以第一次有效投票为准[2][5] - 互联网投票需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"服务密码"，具体流程可登录投票系统查阅[6] - 对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[5]