董事会会议召开情况 - 会议于崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行 应到董事8名 实到董事8名 会议通知于2025年8月18日通过邮件通信形式发出 [1] - 会议通知时限经全体董事一致同意豁免 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于调整第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的议案 表决结果为赞成8票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 审议通过2025年半年度报告及相关公告文件 表决结果为赞成8票 反对0票 弃权0票 [2]