董事会会议概况 - 第九届董事会第八次会议于2025年8月召开 应参加表决董事9人 实际参加表决董事9人 符合公司法和公司章程规定 [1] - 会议审议通过多项议案 包括半年度报告 风险评估报告 续聘审计机构 公司章程修订等 [1][2][3] - 所有议案均获得高票通过 无反对票和弃权票 [1][2][3][4] 财务报告与审计 - 2025年半年度报告及其摘要已审议通过 内容详见上海证券交易所网站 [1] - 续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构 2025年度审计费用将以2024年度为基础协商确定 [2] - 中化集团财务有限责任公司2025年上半年度风险评估报告已审议通过 关联董事回避表决 [2] 公司治理制度修订 - 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《审计、风险与合规委员会实施细则》进行修订 以符合最新法律法规要求 [3] - 修订后的制度文件需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] - 《蓝星安迪苏股份有限公司市值管理制度》已审议通过 内容详见上海证券交易所网站 [3] 股东大会安排 - 董事会提议召集召开2025年第三次临时股东大会 授权董事长决定具体召开时间地点和议程 [4] - 股东大会将审议公司章程修订等重要议案 [3][4]