董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日上午9:30在北京市海淀区西土城路8号科研大楼召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件形式发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事8人 非独立董事刘兆磊因公出差委托非独立董事杨文静代为表决 [1] - 会议由董事长程宁主持 全体监事及部分高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合法律法规及公司章程规定 合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 议案已经公司审计委员会审议通过 [1] - 同意补选潘宗俊 刘兆磊董事为公司董事会战略委员会委员 [1]