董事会决议 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月28日召开 全体7名董事出席 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告 - 2025年半年度报告经董事会审计委员会审议通过 获董事会全票7票同意通过 [1] 借款授权 - 授权董事长签署单笔不超过5亿元人民币的银行或非银行金融机构借款合同 以提高资金运作效率 [2] 土地竞买授权 - 授权管理层根据市场情况择机参与土地竞买 可自主决定报价策略及独立或联合竞买方式 [2] 资产减值计提 - 基于谨慎性原则对2025年6月30日资产进行减值测试 南京燕尚玥府项目计提减值准备12,589.23万元 无锡天樾雅苑项目计提具体金额未披露 [2][3] 子公司增资 - 控股子公司南京星燕注册资本5亿元 公司持股60% 合作方南京迅燕拟单方面增资 增资后注册资本升至56,025.045469万元 公司持股比例降至46.45% 迅燕公司持股升至53.55% [3] 治理结构变更 - 拟取消监事会 相关职权由董事会审计委员会承接 同步修订公司章程及股东会议事规则、董事会议事规则等附件 [4][5][6] 股东大会安排 - 定于2025年9月17日召开第一次临时股东大会 专项审议取消监事会及章程修订议案 [6]