董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长朱云舫召集并主持 [1] - 监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 具体内容披露于上海证券交易所网站 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 全票通过新增募投项目实施主体及实施地点议案 [2] - 全票通过使用自有资金进行现金管理议案 [2] - 全票通过取消监事会及修订《公司章程》议案 需提交股东大会审议 [2][5] - 全票通过制定修订部分治理制度议案 包括《防范控股股东及其关联方资金占用制度》等 需提交股东大会审议 [3][4][5] - 全票通过集中竞价方式回购股份方案 [5] - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案 [5]