董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在上海市恒丰路288号11楼1118会议室召开 现场表决方式 [1] - 应到董事7名 实到董事7名 实际参与表决董事7名 全体监事列席会议 [1] - 会议由陈晓龙董事长主持 召开及程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 已经董事会审计委员会审议通过 [1][2] - 审议通过公司2025年上半年内部控制自我评价报告 已经董事会审计委员会审议通过 [2] - 同意修订公司章程 取消监事会 监事会的法定职权由董事会审计委员会行使 相应废止监事会议事规则 [2] - 同意修订公司股东会议事规则 [3] - 同意修订公司董事会议事规则 [4] - 提名张正先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满 [4] - 审议通过关于龙吴路908-946号地块收储的议案 授权公司经理层负责具体实施事宜 [5] - 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2][3][4][5] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站 [2] - 2025年上半年内部控制评价报告刊登于上海证券交易所网站 [2] - 关于修订公司章程及其附件并取消监事会的公告编号为2025-037 [2][3][4] - 关于补选公司非独立董事的公告编号为2025-038 [4] - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告编号为2025-041 [6] 股东大会安排 - 修订公司章程、取消监事会、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、补选非独立董事等议案需提交股东大会审议 [2][3][4] - 补选非独立董事议案采用累积投票制方式表决 [4] - 定于2025年9月16日以现场表决和网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东大会 [5] 资产处置事项 - 上海市徐汇区土地储备中心对公司所属企业位于龙吴路908-946号地块实施收储 为推进轨道交通重大工程实施 [5] - 收储补偿金额将以共同委托的资产评估机构出具的正式有效的房地产估价报告为准 [5]