监事会会议基本情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年8月29日以现场方式召开 会议通知于8月19日送达全体监事 [1] - 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序规范合法 符合法律法规及监管要求 [1] - 半年度报告公允反映公司报告期内财务状况和经营成果 信息披露真实准确完整 [1] - 未发现编制审议人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为 [1] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规及公司制度规定 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 未出现变相改变用途或损害股东利益情况 [2] - 同意使用不超过28,000万元闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过后3个月内 [3] 公司治理结构变更 - 根据2024年7月实施的新《公司法》及配套制度规则 公司不再设置监事会 [3][4] - 原监事会职权由董事会下设审计委员会承接 监事会议事规则相应废止 [3][4] - 需修订《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4]