监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在上海市恒丰路288号11楼多媒体会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过专人送达和邮件方式发送给全体监事 [1] - 会议由监事会主席何明辉主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权的结果审议通过2025年半年度报告 [1][2] - 半年度报告编制符合法律法规和公司章程规定 内容真实准确完整 [1] - 报告客观反映了公司2025年上半年的财务和经营状况 [1] 内部控制评价审议 - 监事会审议通过2025年上半年内部控制自我评价报告 认为报告客观真实反映公司内部控制实际情况 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司章程修订事项 - 监事会同意取消监事会 其法定职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 相应废止公司《监事会议事规则》 [2] - 修订符合相关法律法规和监管要求 [2] 规则修订审议 - 监事会审议通过《股东会规则》修订 符合法律法规和公司章程规定 [3] - 审议通过《董事会议事规则》修订 符合相关规定要求 [4] - 两项议案均需提交股东大会审议 [3][4] 人事任命审议 - 同意提名张正先生担任非独立董事 认为其符合任职资格和条件 [4] - 张正先生未受过证监会及证券交易所惩戒 不存在禁止任职情况 [4] - 该议案需提交股东大会采用累积投票制表决 [4] 资产收储事项 - 监事会认为本次收储事项遵循公开公平公正原则 未损害公司及股东利益 [4] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [4] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 [4]