公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 免去厉国平监事及监事会主席职务和葛向全监事职务[10] - 董事会人数从7名增至9名 新增1名职工代表董事和1名非独立董事 调整后非独立董事6名 独立董事3名[11] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 修订《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[13] 经营范围扩展 - 新增技术服务、技术开发、技术咨询等数字文化业务 包括数字内容制作服务、数字文化创意软件开发等[7] - 增加玩具、动漫及游艺用品销售等衍生业务 最终以市场监督管理部门核准内容为准[7][8] - 保留原有电影发行、电影放映等核心业务许可项目 扩展互联网销售及零售业务范围[7][8] 资本结构优化 - 使用母公司盈余公积100,343,963.32元弥补累计亏损 使未分配利润归零[16] - 截至2024年末母公司累计未分配利润为-100,343,963.32元 资本公积为577,395,435.82元[16] - 弥补亏损后盈余公积减少 提升公司利润分配能力 符合法律法规要求[16] 董事会人事变动 - 提名吕跃龙为第四届董事会非独立董事候选人 现任横店集团控股有限公司董事、党委书记、副总裁[14][15] - 董事候选人曾任江山市委书记、衢州市副市长 具备政府及企业管理经验[15] - 新任董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满[14] 股东大会安排 - 现场会议于2025年9月9日15:00在浙江横店影视大楼召开 网络投票通过上交所系统进行[5] - 股权登记日为2025年9月4日 股东可授权代理人参会[6] - 采用现场投票与网络投票结合方式 推举股东代表和监事负责计票监票[4][9]