董事会决议 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月28日以现场及通讯结合方式召开 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 财务报告审议 - 董事会审议通过公司2025年4-6月财务报告 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [1] - 董事会审议通过公司2025年4-6月营运报告 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [1] 内部控制与审计 - 董事会认为2025年4-6月内部审计结论符合企业实际 公司保持有效内部控制制度 [2] - 董事会确认2025年半年度报告公允全面反映公司财务状况和经营成果 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合法律法规 实行专户存储和专项使用 [3] - 募集资金使用情况与披露信息一致 未出现资金用途变更或违规使用情形 [3] 股权激励计划 - 董事会通过调整2023年和2024年限制性股票激励计划事项 认为调整符合法规要求 [3] - 2024年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个归属期符合归属条件 [5] 公司治理行动 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [5] 注册资本变更 - 因限制性股票激励计划归属登记 公司股本总数由114,585,900股增至115,181,560股 [5] - 董事会通过变更注册资本及修订公司章程议案 将办理工商变更登记手续 [5][6]