董事会会议基本情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月29日在上海浦东新区中国船舶大厦召开 [1] - 会议由董事长胡贤甫主持 应出席董事11名 实际出席11名 其中3名董事因公务委托他人代为表决 [1] - 公司高级管理人员列席会议 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 认为报告编制程序合规且真实反映公司财务状况及经营成果 [1][2] - 审计委员会确认半年度报告内容真实准确完整 未发现重大编制错误或遗漏 [2] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [2] 关联交易风险评估 - 董事会审议通过中船财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告 认为其风险控制体系无重大缺陷 [2] - 评估显示中船财务运营正常 资金充裕 内控健全 资产质量良好 资本充足率较高 拨备充足 [2] - 关联董事回避表决 非关联董事4票全票通过 [2][3] 募集资金管理 - 2025年1-6月募集资金存放与使用符合法律法规规定 实行专户存放和专项使用 [3] - 未发现变相改变募集资金用途、损害股东利益或违规使用资金的情形 [3] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [3] 公司治理制度 - 董事会审议通过新版董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会工作细则 [6] - 同步通过《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露暂缓及豁免管理办法》 [7] - 所有议案均获11票全票通过 [6][7] 经营考核方案 - 批准2025年度及任期（2025-2027年）经营业绩考核指标 [6] - 议案事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [6] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [6]