核心管理层变动 - 副董事长兼总经理赵云德因援藏期满工作调动辞职 辞去副董事长、董事、董事会相关委员会委员及总经理职务 [2] - 董事长提名聘任孟刚为新任总经理 任期与第七届董事会相同 [1][2] - 控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐孟刚为董事候选人 需提交股东大会审议 [2][3] 高级管理人员调整 - 副总经理张辉因援藏期满辞职 财务负责人游章秀因工作调动辞职 [3] - 总经理提名聘任杜晓明为副总经理 王国金为总会计师 任期与第七届董事会相同 [3] 关联交易安排 - 新增2025年度日常关联交易预计 交易对方为控股股东西藏建工建材集团有限公司及其下属企业 [4] - 关联交易议案经独立董事专门会议审议通过 需提交股东大会审议 [4][5] 公司治理程序 - 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过 [1][2][3][4][5] - 提名委员会审议通过总经理及董事候选人提名议案 [2] - 审计委员会审议通过总会计师聘任议案 [3] 股东大会安排 - 拟召开2025年第三次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [5] - 会议地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室 具体时间另行通知 [5]