董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 由董事长杜玉林主持 全体8名董事实际出席[1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告编制程序合规且公允反映公司半年度财务状况及经营成果[1] - 审计委员会已预先审议该议案并同意提交董事会 表决结果为8票同意0票反对0票弃权[2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 确认募集资金使用符合《证券法》及科创板监管规则[2] - 募集资金实行专户存储与专项使用 未发现资金用途变更或违规使用情形[2] - 审计委员会预先审议该议案 表决结果为8票同意0票反对0票弃权[2] 专项行动评估 - 公司发布《2025年度"提质增效重回报"专项行动半年度评估报告》 响应沪市公司专项倡议[3] - 该行动基于对公司发展前景信心及长期投资价值认可 表决结果8票同意0票反对0票弃权[3] 股权激励计划 - 董事会批准向3名激励对象授予预留限制性股票2.6976万股 授予价格为36.18元/股[4] - 授予日为2025年8月29日 该议案经董事会薪酬与考核委员会审议 表决结果7票同意0票反对0票弃权（关联董事吕成伟回避表决）[4]