会议召开情况 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事八名 实际出席董事八名 出席率100% [1] - 会议通知于2025年8月25日通过专人送达及邮件形式发出 [1] 会议审议决议 - 会议以记名投票方式审议通过关于补选董事会专门委员会委员的议案 [1] - 补选董事王强担任董事会审计委员会委员 [1] - 补选独立董事张黎群担任董事会薪酬与考核委员会委员 [1] 公告基本信息 - 公告编号为2025-047 证券代码002051 证券简称中工国际 [1] - 公司全称为中工国际工程股份有限公司 [1] - 公告由公司董事会发布 保证信息披露内容真实准确完整 [1]