会议基本情况 - 第八届监事会2025年度第五次会议于2025年8月29日在北京以现场结合通讯方式召开 应参加表决监事5人 实际表决监事5人 会议由监事会主席汪晓明主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议并通过公司2025年半年度报告全文及摘要 认为报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程 内容和格式符合监管要求 真实准确完整反映公司经营管理和财务状况 未发现违反保密规定的行为 [1] 资产减值准备 - 公司基于谨慎性原则 对2025年上半年发生减值的相关资产计提减值准备 合计计提金额为人民币1.02亿元 具体影响金额以年审会计师事务所审计数据为准 [2] 募集资金管理 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [3] 关联方风险评估 - 监事会审议通过对中航工业集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告 [3] 公司章程修订 - 根据2024年7月1日实施的新《公司法》及配套制度 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 该议案尚需提交股东大会审议 [5] 监事会架构调整 - 根据新《公司法》及相关规定 公司不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》等制度相应废止 该议案尚需提交股东大会审议 [6]