监事会会议召开情况 - 第五届监事会第三次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 [1] - 实际出席监事3人 会议由监事会主席吴忆明主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 融资授信安排 - 审议通过2025年度向非银行机构申请综合授信额度 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 定向增发方案 - 公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件 [2] - 发行股票种类为A股 采用向特定对象发行方式 [2][4] - 定价基准日、发行价格及定价原则已获通过 [2] - 发行数量及限售期安排已审议通过 [4] - 上市地点为上海证券交易所 发行前滚存未分配利润安排已确定 [2][4] - 本次发行决议有效期限已获监事会批准 [2] 募集资金管理 - 审议通过募集资金使用可行性分析报告 [5] - 通过前次募集资金使用情况报告 [5] - 制定摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施 [6] - 相关方案论证分析报告已获监事会批准 [5] 股东回报规划 - 审议通过未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [6] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [6] 决议生效条件 - 定向增发相关议案及股东分红回报规划需提交股东大会审议 [6] - 所有议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5][6]