募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,350.2939万股，每股发行价格46.77元，募集资金总额109,923.25万元，扣除发行费用11,266.79万元后，募集资金净额为98,656.46万元，资金已于2023年7月13日全部到位 [1] 募投项目规划 - 募集资金扣除发行费用后用于新一代显示器件检测设备研发项目和新一代半导体存储器件测试设备研发项目，投资总额分别为60,000.00万元和60,010.42万元，实施主体分别为合肥精智达集成电路技术有限公司和深圳精智达半导体技术有限公司 [2][3] - 公司使用超募资金29,960.74万元实施先进封装设备研发项目，投资总额29,960.74万元，实施主体为南京精智达技术有限公司 [3] 实施主体及地点变更 - 新一代显示器件检测设备研发项目新增全资子公司苏州精智达智能装备技术有限公司为实施主体，新增江苏省苏州市苏州工业园区新平街388号腾飞创新园及杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心为实施地点 [1][4] - 苏州精智达注册资本400万元人民币，注册地位于中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区，由深圳精智达100%控股，经营范围包括智能装备技术研发、光电智能化装备生产销售等 [4] - 变更后原实施地点深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园租赁厂房仍保留，新增地点与原有地点并行实施 [4] 资金管理操作 - 公司通过自有资金账户先行支付募投项目人员薪酬、银行承兑汇票、租金及水电等费用，并在支付后六个月内从募集资金账户中等额置换至自有资金账户 [4][5] - 置换操作需经财务部门审批并报送募集资金专户监管银行审核，确保符合《上市公司募集资金监管规则》等监管要求 [4][5] 战略布局动机 - 新增杭州及苏州实施地点基于战略布局和技术协同需求，旨在构建长三角地区微显示领域"AI+XR"技术生态 [5] - 杭州研发基地依托当地数字经济产业基础，重点开展AI+XR终端对微显示部件核心电学性能测试需求 [5] - 苏州研发中心基于光学精密仪器技术积累，专注于微型显示器件及相关模组、整机的光学性能检测 [5] - 苏杭两地研发中心通过能力互补协同整合技术资源，加速微显示核心检测技术迭代，增强对AI+XR设备制造商定制化检测需求响应能力 [5] 公司影响评估 - 本次变更符合公司经营发展需要，促进募集资金投资项目顺利实施，未改变募集资金投资方向及内容 [6] - 通过自有资金支付与募集资金置换机制提高运营管理效率、降低财务成本及提升募集资金使用效率 [6] - 变更有利于完善微显示领域布局，提升对国内外AI+XR设备及相关客户服务覆盖能力，构建核心竞争力 [6] 决策程序履行 - 公司于2025年8月28日召开第四届董事会第三次会议审议通过相关议案，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见 [1][7][8] - 董事会认为变更事项有利于提高募集资金使用效率，符合科创板上市规则及募集资金监管规则要求 [7][8] - 保荐机构经核查确认公司已履行必要审批程序，对变更事项无异议 [8]