董事会决议 - 第八届董事会第十五次会议于2025年8月29日召开 全体8名董事出席 会议审议并通过多项议案 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件形式发出 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 该报告已提交董事会审计委员会审议 [1] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [1] 财务公司风险评估 - 董事会审议通过淮南矿业集团财务有限公司风险评估议案 认为其符合《企业集团财务公司管理办法》要求 [2] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》 资产负债比例符合监管规定 [2] - 关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根回避表决 最终表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 5票回避 [2] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据2024年7月实施的新《公司法》要求调整治理结构 [2] - 取消监事会设置后 由董事会审计委员会行使原监事会职权 《监事会议事规则》等制度相应废止 [2] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2][3] 制度修订 - 董事会通过修订6项公司治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 需提交股东大会审议 [3] - 另通过20项制度修订 包括《信息披露管理办法》《子公司管理办法》等 自董事会审议通过后立即生效 [4][5] - 所有新修订制度全文均在上海证券交易所网站披露 表决结果均为8票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [3][4][5] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 具体通知详见临2025-041号公告 [5] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [5]