董事会会议召开情况 - 第十二届董事会第二次会议于2025年8月28日以通讯及传阅方式召开[1] - 会议通知于2025年8月22日通过电子邮件发出[1] - 应参会董事8人 实际参会董事8人 符合公司法及公司章程规定[1] 审议议案情况 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果8票赞成0票反对0票弃权[1] - 通过五粮液集团财务公司风险持续评估报告 表决结果5票赞成0票反对0票弃权 3名关联董事回避表决[2] - 修订重大决策及大额度资金运作制度 表决结果8票赞成0票反对0票弃权[2] - 修订资产减值准备计提与核销管理办法 表决结果8票赞成0票反对0票弃权[2] 制度修订内容 - 修订重大决策制度以提升公司治理水平并强化风险管控能力[2] - 修订资产减值管理办法以确保财务报表真实准确反映财务状况[2]