董事会决议 - 第十一届董事会2025年第六次会议于2025年8月28日以现场和通讯结合方式召开 应参会董事7名 实际收到有效表决票7份 [1] - 会议召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 表决形成的决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 认为报告披露信息真实准确完整 无虚假记载或误导性陈述 能充分反映报告期内财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站同日披露内容 [2] 募集资金管理 - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告详见上海证券交易所网站同日披露的公告编号2025-067文件 [2] 高级管理人员变动 - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 具体内容详见公告编号2025-068文件 [2] - 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 具体内容详见公告编号2025-068文件 [3] - 两项人事议案分别经董事会提名委员会2025年第三次会议及审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会 [2][3] 表决结果 - 所有四项议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 获得全体董事一致通过 [1][2][3]