董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十九次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开 会议通知和材料于2025年8月18日通过电子邮件及专人送达方式发出 [1] - 会议应出席董事6名 实际出席董事6名 公司监事及高级管理人员列席会议 会议由董事长姜银台主持 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议结果 - 本次董事会全部议案均获通过 无反对票 公司全体董事出席会议 [1] - 关于2025年半年度报告及摘要的议案表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定 公司对部分治理制度进行修订 包括将《监事会议事规则》修订为《审计委员会议事规则》 将《监事会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》 将《监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》名称变更为《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 [2] - 修订后的7项制度尚需提交公司股东大会审议 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要 募集资金存放与实际使用情况专项报告 取消监事会及修订公司章程相关公告均披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [1][2] - 公司将于2025年第一次临时股东大会审议相关议案 会议通知编号为2025-051 [3]