董事会决议 - 上海农商行董事会于2025年召开第七次会议 全体14名董事均参与投票 会议通过多项议案且无反对或弃权票 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 第三支柱信息披露报告和中期利润分配方案 相关文件已在上交所网站披露 [2] - 公司通过"提质增效重回报"专项行动方案 旨在提升经营效率和股东回报水平 [2] 资本运作与融资计划 - 公司计划发行不超过人民币360亿元金融债券 发行时间跨度为2025年下半年至2028年 [3] - 债券品种包括普通金融债及小微 绿色 科创等专项金融债 期限为3年或5年 利率参照市场水平确定 [3] - 募集资金将全部用于支持普惠小微 绿色金融 科技金融和制造业等重点领域 服务实体经济发展 [3] 资产处置与资源优化 - 公司对银城中路房产采取"租售并举"处置方案 以提升资产效益和资源配置效率 [3][4] 治理结构与制度完善 - 董事会通过多项委员会工作规则 包括可持续发展（ESG）委员会 关联交易控制委员会等 强化公司治理架构 [4] - 公司修订股权管理办法 募集资金管理办法及董事和高管持股变动管理办法 部分议案需提交股东大会审议 [4] - 董事会秘书工作制度获通过 进一步规范信息披露和董事会运作机制 [4] 人事任命 - 提名叶波担任非执行董事 其现任中国太平洋人寿保险总经理助理 拥有财务和保险行业资深背景 [5][6] - 叶波曾任太平洋人寿多地分公司高管及多个部门负责人 具备丰富的管理经验和行业资源 [6] 关联交易管理 - 部分关联交易议案涉及董事回避表决 其中徐力 应长明 阮丽雅等董事在特定议案中回避 [5] - 关联交易事项已经董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过 相关公告已披露 [5]