董事会决议 - 第十届董事会第二次会议于2025年8月19日通过电子邮件通知并于2025年8月29日以通讯表决方式召开 董事长李俊龙主持会议 [1] - 会议召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 赞成9票 反对0票 弃权0票 [1] - 半年度报告已于2025年8月30日在上交所网站披露 编号2025-038 [1] - 该议案已经董事会审计委员会2025年第二次专门会议审议通过 [1] 关联交易额度调整 - 董事会审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案 赞成7票 反对0票 弃权0票 [2] - 关联董事陈林国 汪丽丽回避表决 [2] - 该议案已经独立董事2025年第一次专门会议和审计委员会2025年第二次会议审议通过 [2] 资产减值准备 - 董事会审议通过2025年半年度计提资产减值准备事项 赞成9票 反对0票 弃权0票 [2] - 相关公告已于2025年8月30日在上交所网站披露 编号2025-040 [2] - 该议案已经董事会审计委员会2025年第二次专门会议审议通过 [2] 财务公司风险评估 - 董事会审议通过对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 赞成7票 反对0票 弃权0票 [2] - 关联董事陈林国 汪丽丽回避表决 [2] - 风险评估报告已于2025年8月30日在上交所网站披露 [2]