董事会会议召开情况 - 第六届董事会第五次会议于2025年8月29日以现场加通讯表决方式召开 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长郭富永主持[1] 董事会审议事项 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果9票同意0票反对0票弃权[1] - 审议通过募集资金2025年上半年度存放与管理使用情况专项报告 表决结果9票同意0票反对0票弃权[2] - 同意为控股股东兰州兰石集团有限公司提供担保 担保金额不超过35,000万元 因属关联交易 关联董事回避表决 表决结果7票同意0票反对0票弃权 尚需股东大会审议[3] - 同意控股子公司环保公司增加投资900万元 用于支付汝城县生活垃圾处理项目建设费用 表决结果9票同意0票反对0票弃权[3] - 同意对2024年财务数据进行追溯调整 表决结果9票同意0票反对0票弃权[3][4] - 同意授权经理层签署价格在620万元以内的抵顶协议 表决结果9票同意0票反对0票弃权[4] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会事宜[4] 信息披露要求 - 相关详细内容需参见上海证券交易所网站披露的系列公告 包括半年度报告 募集资金使用报告 担保关联交易公告 财务数据追溯调整公告及股东大会通知[1][2][3][4]